德恒财富永臻股份: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）德恒财富

证券代码：603381 证券简称：永臻股份公告编号：2025-034 永臻科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况永臻科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集并主持，会议通知和材料已于2025年6月13日以电子邮件等方式通知全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于对外投资项目的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目的公告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。特此公告。永臻科技股份有限公司董事会 2025年6月19日。

顺阳网app提示：文章来自网络，不代表本站观点。